Osztukowanie funduszy zdrowia w Holandii

W Holandii stwierdzono przypadki osztukowania funduszy zdrowia na dużą skalę. W latach 2020-2024 w regionie Oost-Nederland wykryto transakcje na kwotę co najmniej 71 milionów euro, które mogą mieć związek z osztukowaniem.

Władze podejrzewają, że kwota ta jest tylko wierzchołkiem góry lodowej. Zgodnie z szacunkami Openbaar Ministerie, każdego roku w Holandii ginie około 10 miliardów euro z funduszy zdrowia, które trafiają do kieszeni przestępców.

Jednym z przypadków osztukowania jest sprawa zorgkantoor Menzis w Gelderland, który domaga się zwrotu setek tysięcy euro od zorginstelling CuraCo. Firma ta otrzymywała pieniądze na opiekę nad pacjentami, ale nie świadczyła usług zdrowotnych.

Reklama

Metody osztukowania

Przestępcy stosują różne metody, aby osztukować fundusze zdrowia. Należą do nich: przenoszenie pieniędzy na prywatne konta, ukrywanie śladów finansowych poprzez wielokrotne przenoszenie pieniędzy między kontami, wykorzystywanie firm-słupów i osób zaufanych, tworzenie fikcyjnych firm i konstrukcji prawnych, inwestowanie pieniędzy w nieruchomości, luksusowe dobra i kryptowaluty.